厦门国际银行泉州分行被罚360万元

【大河财立方消息】8月10日消息，厦门国际银行股份有限公司泉州分行因存在多项违法违规事实，日前被国家金融监督管理总局泉州监管分局处罚款360万元。

经查，厦门国际银行泉州分行存在以下违法违规事实：

内部控制不到位，信贷业务内控管理有效性不足；办理无真实需求的存单质押贷款；个人贷款调查、支付审查不尽职，贷后管理不到位；下辖泉州晋江支行未尽职调查、检查流动资金贷款用途真实性；未合理测算流动资金贷款营运资金需求，未尽职调查、检查贷款用途真实性；员工行为管理不到位；存贷挂钩，违规要求借款企业配套存款。

根据相关法律法规，国家金融监督管理总局泉州监管分局对该行处罚款360万元。

时任厦门国际银行泉州晋江支行市场营销部经理谌路、时任厦门国际银行泉州分行市场营销二部客户经理吴锦福、时任厦门国际银行泉州晋江支行零售业务部副经理汪晓毅、时任厦门国际银行泉州分行行长郭燕军，均被予以警告；时任厦门国际银行泉州分行市场营销二部助理总经理颜淮莹被予以警告并处罚款5万元。

时任厦门国际银行泉州分行市场营销二部助理总经理黄传辉被禁止从事银行业工作两年，时任厦门国际银行泉州晋江支行行长黄鹏生被禁止从事银行业工作一年。

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